ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

     АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ (ТИПОВАЯ ФОРМА) 





                         НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

                             Советом директоров



         Выписка из   протокола   заседания  Совета  директоров  Общества



    ______________________, состоявшегося  "___"___________  20___  г.  по



    адресу: ____________________________________________________________.

         Председателем установлено,  что приглашения  на  заседание  были

    разосланы в соответствии с правилами. На заседании присутствуют члены

    Совета директоров в составе ___________________ чел.

         В соответствии  с повесткой дня,  указанной в приглашении,  были

    обсуждены следующие вопросы:



         1. _____________________________________________________________



         2. _____________________________________________________________



         3. _____________________________________________________________

         ...



         По п.___ повестки дня:

         Совет директоров при тайном голосовании постановил:

         Назначить господина / госпожу _________________________ (Ф.И.О.)

    в __________________  (город,  место)  на  срок  ______  лет   членом

    Правления Общества ________________________. В соответствии с _______

    устава он (она)  может  представлять  Общество  совместно  с  другими

    членами Правления   индивидуально  в  пределах  своей  компетенции  и

    специально по поручению Генерального директора.

         Одобрить представленный   Совету  директоров  трудовой  договор.

    Генеральный директор  уполномочивается  от  имени  Совета  директоров

    заключить его с назначенным членом Правления.





         Председатель Совета директоров _________________________________



         Город, дата ____________________________________________________