В Ы П И С К А

                   из протокола Общего собрания акционеров



    _______________________                       _______________________

         (Название АО)                              (Местонахождение АО)



         Очередное Общее собрание акционеров АО ________________________,

    проходившее "___"___________ 20___ года по адресу: __________________

    ________________________________________________________ постановило:



             О распределении (использовании) балансовой прибыли:



         Коллегиальный исполнительный  орган общества (правление) и Совет

    директоров  (наблюдательный  совет)  общества  внесли  предложение  о

    следующем     распределении    балансовой    прибыли,    составляющей

    _______________________________________________________:

         а) выплата дивидендов акционерам (при условии выплаты на  каждую

    акцию номинальной  стоимостью  ___________ (____%) дивидендов в сумме

    _________________________);

         б) отчисления в резерв ________________________________________;

         в) сумма нераспределенной прибыли _____________________________;

         г) дополнительные  расходы  на  налог   с   юридического   лица,

    связанный с нераспределенным остатком прибыли ______________________;



         Акционер _______________________________________________________

                                     (Ф.И.О., адрес)



    внес предложение распределить прибыль следующим образом:

         а) выплата дивидендов акционерам (при условии выплаты на  каждую

    акцию номинальной  стоимостью  ________________  (____%) дивидендов в

    сумме ___________________);

         б) отчисления в резерв ________________________________________;

         в) сумма нераспределенной прибыли _____________________________;

         г) дополнительные  расходы   на  налог  с   юридического   лица,

    связанный с нераспределенным остатком прибыли ______________________.



         Председатель Коллегиального   исполнительного   органа  общества

    (правления) высказал свою точку  зрения  о  встречном  предложении  и

    обосновал предложение руководства.  На голосование вынесено следующее

    решение о распределении (использовании) прибыли:

         а) выплата дивидендов акционерам (при условии выплаты на  каждую

    акцию номинальной стоимость ________________ (____%) дивидендов в

    сумме _____________________________________________________________);

         б) отчисления в резерв ________________________________________;

         в) сумма нераспределенной прибыли _____________________________;

         г) дополнительные  расходы  на  налог   с   юридического   лица,

    связанный с нераспределенным остатком прибыли ______________________;



         На собрании присутствовало _________ лиц,  имеющих право участия

    в голосовании. При голосовании использовался бюллетень _____________.



         Результаты голосования:



         "за" - __________________________;

         "против" - ______________________;

         "воздержались" - ________________;

         признаны недействительными __________.



         Председатель общего  собрания  ознакомил собрание с результатами

    голосования.   По   результатам   голосования   принято   предложение

    _______________________________ о распределении прибыли.  Предложение

    _______________________________ отклонено.



         Председатель Общего собрания ______________________ ____________

                                            (Ф.И.О.)           (подпись)



         Секретарь Общего собрания    ______________________ ____________

                                            (Ф.И.О.)           (подпись)