к Положению о порядке создания, реорганизации и ликвидации

              филиалов и представительств акционерного Общества



         __________________________________________________________

                           (наименование Общества)



                                В Ы П И С К А

                   из протокола Общего собрания акционеров



         "___"_____________ 20___ г.     ________________________________

                                         (наименование населенного пункта

                                         места проведения Общего собрания

                                         акционеров)



         Присутствовало _______________ акционеров - владельцев _________

    голосующих акций Общества  или  их  полномочных  представителей,  что

    составляет ____________   голосов   (более   чем   половина   голосов

    размещенных голосующих акций общества).

         Общее количество   количество   голосов  акционеров,  владельцев

    голосующих акций общества _____________.



         Повестка дня:



         О создании филиала (представительства) в _______________________

    ______________________________________________.

       (указать наименование населенного пункта)



         Слушали:



    _____________________________________________________________________

        (указать Ф.И.О. должностного лица, докладывавшего по вопросу,



    который  представил  технико-экономическое   обоснование  создания  в



    _____________________________________________________________________

    (указать наименование населенного пункта филиала (представительства)

         Общества и проект положения о филиале (представительстве))



         Решили:



         1. Для  надлежащего осуществления хозяйственных функций Общества

    (в случае создания филиала)  или  представления  и  защиты  интересов

    Общества (в   случае   создания   представительства),  руководствуясь

    Положением о порядке создания,  реорганизации и ликвидации филиалов и



    представительств акционерного  Общества  и  Федеральным  законом  "Об

    акционерных обществах" создать в ____________________________________

                                           (указать наименование



    ___________________ филиал (представительство) Общества.

    населенного пункта)



         2. Внести дополнение в Устав Общества в части  создания  филиала

    (представительства) Общества.

         Дополнить Устав  Общества пунктом _______ следующего содержания:

    "Общество имеет в _________________________________________________".

                          (наименование населенного пункта филиал

                                   (представительство))



         В голосовании приняло участие ____________ акционеров-владельцев

    _______ голосующих  акций Общества или их полномочных представителей,

    что составляет _______% голосов.



         "За" _________ голосов.

         "Против" __________ голосов.

         "Воздержались" __________ голосов.

         Недействительных бюллетеней ___________, что составляет ________

    голосов.



         Решение принято ___________ числом голосов (не менее 3/4  общего

    числа присутствующих   на  собрании  акционеров  или  их  полномочных

    представителей по числу голосов).



     Председатель

     Общего собрания     _____________     ______________________________

                           (подпись)            (фамилия, инициалы)



     Секретарь Общего

     собрания акционеров _____________     ______________________________

                           (подпись)            (фамилия, инициалы)