Из протокола общего собрания акционеров



                   _______________________________________

                          (полное наименование АО)



                                Повестка дня:



         1. Об изменении Устава АО.

         По п. 1 выступил ____________________________, предложил в связи

                                   (Ф.И.О.)



    с изменением  действующего  законодательства  и  выходом  из  состава

    акционеров одного из учредителей АО ________________________________,

    изымающего внесенный  им  вклад  в  натуральной   форме,   а   именно

    _______________________, внести  в  Устав  АО  следующие  изменения и

    дополнения:

         1) ____________________________________________________________,

         2) ____________________________________________________________,

         3) _____________________________________________________________

    и утвердить   их.   Других   предложений  не  поступало.  Голосование

    проводилось ______________________________ путем. Результаты подсчета

                   (открытым или закрытым)



    голосов:

         "за" ___________,

         "против" ____________,

         "воздержалось" ____________.



                          Общее собрание акционеров



                    _____________________________________

                          (полное наименование АО)



                           п о с т а н о в и л о:



         1. Принять и утвердить следующие изменения и дополнения в  Устав

    АО:

         1) ____________________________________________________________,

         2) ____________________________________________________________,

         3) ____________________________________________________________.



         2. Генеральному директору АО в ________________ срок представить



    их в _______________________________________________________________.

           (наименование органа, ведущего государственную регистрацию)



         3. Правлению  АО в _________________ срок выявить лиц,  интересы

    которых затрагивают  вносимые  изменения  и  дополнения  в  Устав,  и

    оповестить их о таковых.