к Положению о порядке увеличения (уменьшения)

                  Уставного капитала акционерного Общества



         __________________________________________________________

                    (наименование акционерного Общества)





                                   ВЫПИСКА

                   из протокола Общего собрания акционеров



    _________________________________            "___"__________ 20___ г.

    (наименование населенного пункта)





         Присутствовало: __________ акционеров - владельцев _____________

    голосующих акций  Общества  или  их  полномочных представителей,  что

    составляет _____%  голосов (менее 1/2 от общего  числа  акционеров  -

    владельцев голосующих акций Общества).



         ПОВЕСТКА ДНЯ:



         ... 3. Об ______________________________________________________

                    (указать: уменьшении, увеличении Уставного капитала

                                       Общества)



         СЛУШАЛИ:



         Доклад председателя  Совета  директоров (наблюдательного совета)

    Общества (или иного должностного лица Общества) _____________________

                                                          (Ф.И.О.)



         РЕШИЛИ:



         В связи ________________________________________________________

                            (причины уменьшения, увеличения



    _____________________________________________________________________

                        Уставного капитала Общества)



    на основании  Положения  о  порядке увеличения (уменьшения) Уставного

    капитала Общества и действующего российского законодательства.



         1. _____________________________________________________________

                              (уменьшить, увеличить)



         Уставный капитал Общества на ___________________________________

    _____________________________________________________________ рублей,

                     (сумма цифрой и прописью)



    в результате чего Уставный капитал Общества станет равным ___________

    _____________________________________________________________ рублей.

                   (сумма цифрами, прописью)



         2. _____________________________________________________________

                               (уменьшение, увеличение)



    Уставного капитала Общества произвести путем: _______________________

    _____________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________

    (для уменьшения Уставного капитала:  уменьшения номинальной стоимости

    акций или сокращения их общего количества;  для увеличения  Уставного

    капитала:  размещение дополнительных акций или увеличения номинальной

    стоимости акций).



         3. В связи с ___________________________________________________

                             (уменьшением, увеличением)



    номинала акций  изъять  из  обращения  акции  или сертификаты акций и

    заменить их у акционеров на новые акции (или сертификаты) в _________

    месячный срок  с  момента  государственной  регистрации акций с новым

    номиналом .

         (Решение по  п. 3 принимается с случае изменения (уменьшения или

    увеличения) номинала акций).

         4. Утвердить представленный ____________________________________

                                          (должностное лицо, Ф.И.О.)



    проспект эмиссии акций (или информацию о выпуске акций для  закрытого

    (частного) размещения акций).

         (Решение  по  п. 4   принимается   в   случае,   дополнительного

    размещения акций).

         5. Акции дополнительного выпуска распределить между  акционерами

    Общества пропорционально доле и виду принадлежащих им акций.

         (Решение по  п. 5  принимается  в  случае  увеличения  Уставного

    капитала  Общества  в  связи  с  переоценкой основных фондов капитала

    Общества в связи с переоценкой основных фондов путем  дополнительного

    выпуска акций).



         6. Внести изменения в Устав Общества в части ___________________

    _____________________________________________________________________

                          (уменьшения, увеличения)



    Уставного капитала Общества до ______________________________________



    _____________________________________________________________ рублей.

                  (сумма цифрами и прописью)



         Ст. ____  Устава  Общества  изложить   в   следующей   редакции:

    "Уставный капитал Общества составляет _______________________________

    ______________________________________________________________ рублей

                         (сумма цифрами и прописью)



    и распределен на ____________________________________________________

                                 (количество акций, категории)



    номинальной стоимостью ______________________________________________

    рублей каждая".

         В голосовании приняло участие __________ акционеров - владельцев

    ________ голосующих акций Общества или их полномочных представителей,

    что составляет _____% голосов.



         "За" __________ голосов.

         "Против" __________ голосов.

         "Воздержалось" __________ голосов.



         Недействительных бюллетеней ______, что составляет ____ голосов.



         Решение принято __________ числом голосов (большинством  голосов

    акционеров -  владельцев  голосующих  акций,  принимающих  участие  в

    Общем собрании акционеров или  их  полномочных  представителей,  если

    Уставом Общества не установлено большее число голосов акционеров).





         Председатель Общего

         собрания акционеров _________________   ________________________

                                 (подпись)       (фамилия, имя, отчество)



         Секретарь Общего

         собрания акционеров _________________   ________________________

                                 (подпись)       (фамилия, имя, отчество)