Утверждена на заседании

   Совета директоров ЗАО (ОАО)

   ___________________________

   

   Протокол Nо. _________

   от "__"_______ 20__ г.

   

   Председатель Совета директоров

   ______________ (____________)

                     (подпись)

       м.п.

   

   

   Повестка дня

   годового общего собрания акционеров

   ЗАО (ОАО) __________________________

   Дата проведения - "__"______ 20__ г.

   Время - ____________________________

   Место проведения собрания __________

   ____________________________________

   

        1. Утверждение годового отчета общества,  бухгалтерского баланса,

   счета прибыли и убытков общества.

        2. Распределение прибыли и убытков общества.

        3. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) общества.

        4. Избрание ревизионной комиссии.

        5. Утверждение аудитора.

        6. ______________________________________________________________

        7. ______________________________________________________________

   

        ...

   

        Примечание:

        Выносимые в  повестку  дня  вопросы  общего   годового   собрания

   акционеров   указанные   в   п. 1-5   настоящего   документа   являются

   обязательными в  соответствии  со  п.  3  ч.  1.  ст.  47  ФЗ  РФ  "Об

   акционерных обществах".

        Пункты 1 и 2 настоящего документа представляются на  рассмотрение

   Общего собрания акционеров Советом директоров общества (п.  3 ч. 1 ст.

   47 ФЗ РФ "Об акционерных обществах").

        В повестку  дня  Общего  годового  собрания  акционеров могу быть

   включены иные вопросы в соответствии с  Уставом  общества  и  решением

   Совета директоров общества.