ОБРАЗЕЦ





                               Протокол N 1

                           Собрания Акционеров

                     Открытого акционерного общества

                           "название общества"





          Москва                            "____"____________1995г.





        Присутствовали: граждане Российской Федерации:

        Ф.И.О. без паспортных данных и прописки.



        Юридическое (ие) лица(о):  Правовая форма "название"  (юр.адрес  и

    реквизиты писать  не  надо)  в лице Директора (Генерального директора,

    Президента, Учредителя, Представителя и т.д.) Ф.И.О.,

        Перечислить всех Учредителей.



        Рассмотрели вопросы повестки дня:



        1. О создании Открытого акционерного общества "название общества".

        2. О составе учредителей.

        3. О размере Уставного капитала.

        4. Об утверждении Устава и Учредительного договора.

        5. Об избрании Генерального директора Общества.

        6. О регистрации Общества.



    Всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы приняли решения:



        1. В   соответствии   с   Гражданским   Кодексом   РФ,    принятым

    Государственной   Думой   РФ   21  октября  1994г.,  создать  Открытое

    акционерное  общество  "название  общества",  именуемое  в  дальнейшем

    "Общество" по адресу: юридический адрес Общества.

        2. Учредителями Общества считать:

        Правовая форма "Название" Юридического лица,

        Ф.И.О. Участников без паспортных данных и прописки.

        Перечислить всех Учредителей.

        3. Утвердить Уставный капитал Общества в размере  "Указать  размер

    Уст.кап. прописью" миллионов рублей.

        4. Утвердить Устав Общества и Учредительный договор.

        5. Избрать Генеральным  директором  Общества  "название  Общества"

    Ф.И.О.  Генерального  директора (паспорт:  серия,  номер,  кем и когда

    выдан, прописка с индексом).

        6. Делегировать   права   представлять   учредительные   документы

    Общества  на  государственную  регистрацию с получением свидетельств о

    государственной регистрации Ф.И.О. кому поручить регистрацию (паспорт:

    серия, номер, кем и когда выдан, прописка с индексом).



            Все решения приняты единогласно.





         УЧРЕДИТЕЛИ:



        _________________________Ф.И.О. Учредителя



         Для Юридического лица:

         Правовая форма "Название"

         Директор (Ген.Директор и т.д.)___________________Ф.И.О.

                                                  Печать Юр.лица

        Подписи всех Учредителей.



                        Разработано Юридической фирмой "ГЕОФАКТ"



                                                 тел.: 361-33-37

                                                       361-23-41

                                                       361-28-01